洗钱和市场操纵对去中心化金融的最大全球威胁

洗钱和市场操纵对去中心化金融的最大全球威胁


洗钱、市场操纵和网络盗窃是全球最大的威胁 Web3 上的去中心化金融(DeFi) 根据 Chainalysis 的报告,需要协作解决方案来确保用户对互联网下一次迭代的信任。

虽然不能完全根除,但非法活动数量的减少表明利益相关者更加积极地应对这些威胁,这些威胁有可能给用户造成数十亿美元的损失, 区块链数据平台 在其中说 Web3 的状态 报告。

纽约Chainalysis的经济学家Ethan McMahon表示,这种模式类似于以前的新兴技术周期:随着去中心化金融协议的受欢迎程度稳步上升,非法使用也呈上升趋势。

“与任何具有广泛使用潜力的新兴技术一样,不良行为者首先采取行动。 因此,看到这一点并不奇怪,”麦克马洪先生告诉 全国.

“话虽如此,经验告诉我们,随着 DeFi 领域的成熟,非法使用将占总使用量的份额越来越小。

“当然,这需要行业利益相关者共同努力,利用区块链固有的透明度来减轻恶意活动,从而提高消费者对该技术的信心。”

Web3 是万维网的最新迭代,具有区块链、去中心化、 开放性和更大的用户效用 在其核心组件中。 Market Research Future 表示,其市值预计将在 2023 年达到约 62 亿美元,预计从 2023 年到 2030 年将以 44.6% 的复合年增长率增长。

与此同时,基于区块链的 DeFi 通常被认为是一种 更安全的交易方式 并且有可能取代金融系统中的中间商,例如经纪人和银行。

据 Emergen Research 报道,全球 DeFi 平台市场预计将在 2028 年达到 5079.2 亿美元,复合年增长率约为 44%。

事实证明,这对数字黑社会来说是一个有利可图的机会。 Chainalysis 今年早些时候表示,加密货币行业的损失在 2021 年飙升至 140 亿美元,比 2020 年增长 79%,这主要是由于 DeFi 平台的兴起和欺诈行为的泛滥。

2021 年,加密货币市场的非法活动份额降至仅 0.15%,为 2017 年以来的最低水平,唯一显着的飙升发生在 2019 年,当时升至近 3.4%。

然而,这一高峰主要归因于 PlusToken 丑闻,该丑闻在中国骗取了约 22.5 亿美元的投资者。 肇事者于 2020 年底被判处 11 年监禁。

“非法加密货币交易量占整个市场的份额处于历史最低水平。 这对于更广泛的消费者和企业采用和利用这些数字资产来说是个好兆头,”麦克马洪先生说。

然而,Chainalysis 表示,DeFi 似乎正在经历与整个加密货币以前一样的成长痛苦,过去两年非法活动有所增加。

“随着加密货币生态系统的成熟,网络犯罪分子将目光投向了 DeFi 和 NFT 的新兴趋势 [non-fungible tokens]. 与早期的加密货币一样,黑客已经迅速执行了他们的非法计划,”麦克马洪先生说。

2022 年第一季度,从 DeFi 协议中窃取的加密货币价值飙升至约 12.5 亿美元,距离首次突破 10 亿美元大关仅半年时间。

Chainalysis 研究表明,从 DeFi 协议中窃取的大部分加密货币都流向了与朝鲜有关的黑客组织,到 2022 年约有 8.4 亿美元流向了那里。

麦克马洪先生说,区块链的透明度使政府机构能够识别和打击用于洗钱的服务,但由于黑客攻击创下历史新高,他建议优先投资于预防措施以阻止这种上升。

“与朝鲜有关的黑客对 DeFi 协议的攻击表明,这些协议需要支持他们的系统,不仅是为了保护消费者,也是为了国家安全,”他补充说。

“为了增强信心,行业利益相关者必须加强并消除对这些技术的滥用。”

更新时间:2022 年 5 月 12 日下午 2:53





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